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极彩网址-深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告

admin 2019-08-29 265人围观 ,发现0个评论

   股票代码:002735 股票简称:王子新材布告编号:2019-072

  深圳王子新材股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确极彩网址-深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告保信息宣布内邪恶吧动态图容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳王子新材料股份有极彩网址-深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月16日以书面、电子邮件和电话方法宣布举行公司第四届董事会第八次会议告诉。会议于2019年8月26日上午9时30分以现场及通讯表决方法举行,应参与表决7人,实践参与表决7人,分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵如果,契合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规则。会议经审议做出了如下抉择:

  一、审议经过关于公司《2019年半年度陈述》及摘要的方案

  公司《2019年半年度陈述》及摘要详见公司指定信息宣布媒体。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  二、审议经过关于公司《2019年半年度财务陈述》的方案

  依据公司2019年上半年的运营实践,公司编制了《2019年半年度财务陈述》,本陈极彩网址-深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告述未经审计。公司《2019年半年度财务陈述》详见公司指定信息宣布媒体。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

极彩网址-深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议抉择布告

  三、审议经过关于公司《2019年上半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述》的方案

  公司《2019年上半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述》详见公司指定信息宣布媒体。公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞同定见

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  四、审议经过关于2017年限制性股票鼓励方案第一期解锁条件成果的方案

  依据《上市公司股权鼓励办理方法》《2017年限制性股票鼓励方案(草案)(修订稿)》《2017年限制性股票鼓励方案施行查核办理方法》等相关规则,公司2017年限制性股票鼓励方案第一个免除限售期已届满,董事会以为公司2017年限制性股票鼓励方案颁发69名鼓励目标的限制性股票第一个解锁期解锁条件现已成果,可予以免除限售。

  公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞赞同见,详见公司指定信息宣布媒体。

  表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。相关董事蔡骅逃避表决。

  五、备检文件

  1、公司第四届董事会第八次会议抉择。

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此布告。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2019年8月27日

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